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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/032.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:桃園市龍潭區工五路128號本公司三樓餐廳4.召集事由:一、討論事項1、本公司『公司章程』修訂案二、報告事項1、本公司104年度營業報告案2、監察人查核104年度決算表冊報告案3、本公司104年度員工及董監事酬勞分配情形報告案4、本公司背書保證報告案5、買回公司股份執行情形報告案6、本公司增訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』報告案三、承認事項1、本公司104年度營業報告書暨財務報表承認案2、本公司104年度盈餘分配承認案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:(1)本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債(加百二)，於股東會停止過戶期間亦停止接受轉換申請。(2)依公司法第172條之1規定，受理股東持股1%以上股東提案權。受理期間及處所如下:受理提案及提名期間：105/04/15~105/04/25受理提案及提名處所：桃園市龍潭區工五路128號財會處(郵寄者以送達者為限，請於信封加註『股東會提案函件』)
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